公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-023

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 9 日 以书面、邮件及电话方
式发出
5.会议主持人：王立山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事

公告编号：2019-023

长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京
住总万科建筑工业化科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。