公告日期：2019-10-17

公告编号：2019-026

证券代码：839936 证券简称：住总股份 主办券商：安信证券
北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日 14 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-026

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 29 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 310 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京
住总万科建筑工业化科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东以书面信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 3 日 15 点

（三）登记地点：北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 310 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：赵明，010-59724415
（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

公告编号：2019-026

五、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 17 日

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