公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-027

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 24 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-027

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律规定进行董事会换届选举，并选举刘慧芬、夏光华、张华、刘志军、龚建平担任公司第二届董事会董事。上述 5 位董事候选人经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列
为失信联合惩戒对象的情形。具体详见公司于 2019 年 08 月 09 日在全国股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-025）。
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟对公司章程做如下修改：

（1）将章程中“第五十六条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通
知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”修改为“第五十六条召集人将在年度股东大会召开 20 日前以专人、传真、公告或邮件等方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以专人、传真、公告或邮件等方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

（2）将章程中“第一百六十六条 公司的通知以下列形式发出:(一)以专人送出；(二)以邮件方式送出；(三)以电话方式送出；(四)以传真方式送出；(五)

公告编号：2019-027

以电子邮件方式送出。”修改为“第一百六十六条 公司的通知以下列形式发出:(一)以专人送出；(二)以邮件方式送出；(三)以电话方式送出；(四)以传真方式送出；(五)以电子邮件方式送出；（六）以公告方式送出。”

（3）将章程中“第一百六十七条公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以电话方式发送的,以电话通知之日为送达日期；公司通知以传真方式发送,发送之日为送达日期；公司通知以电子邮件方式发送的，发送之日为送达日期。”修改为“第一百六十七条 公司通知以专人送出的,由被送达……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。