公告日期：2019-08-26

江西瀚野生物科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：江西瀚野生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：刘慧芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关的规定，对公司《2019 年半年度报告》进行审议。详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

江西瀚野生物科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会成员已经任期届满，公司 2019 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会成员的议案》，选举刘慧芬、刘志军、夏光华、张华、龚建平为公司第二届董事会成员。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举刘慧芬女士为公司董事长，任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，现聘任刘慧芬担任公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24

日起至 2022 年 8 月 23 日为止。本届总经理为连选连任。

刘慧芬不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，现聘任张华担任公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 8 月 24

日起至 2022 年 8 月 23 日为止。本届副总经理为连选连任。

张华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现聘任李亲超担任公司财务总监，任职期限三年，自 2019 年 8 月

24 日起至 2022 年 8 月 23 日为止。本届财务总监为连选连任。

李亲超不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，现聘任李亲超为董事会秘书，任期自 2019 年 8 月 24 日起……
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