公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-034

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-034

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充追认公司偶发性关联交易的议案》

1.2019 年 5 月 17 日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中国邮
政储蓄银行股份有限公司借款 570 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

2.2019 年 3 月 15 日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份
有限公司借款 120 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

3.浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86 元、550,000.00 元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 8:00-8:30

（三）登记地点：江西省上饶市信州区凤凰大道 22 号丽都国际 4 楼 4-1 公司会
议室。

公告编号：2019-034

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：李亲超；2、联系电话：0793-8167325；3、
通讯地址：江西省上饶市信州区凤凰大道 22 号丽都国际 4 楼 4-1；4、电子
邮箱：liqinchao20042005@163.coom。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人公司董事会。
五、备查文件目录
《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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