公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-032

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司

关于补充追认公司偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1.2019 年 5 月 17 日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中国邮
政储蓄银行股份有限公司借款 570 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

2.2019 年 3 月 15 日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行股份
有限公司借款 120 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

3.浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86 元、550,000.00 元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。
（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
补充追认公司偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：

（1）2019 年 5 月 17 日上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司向中
国邮政储蓄银行股份有限公司借款 570 万提供担保，关联交易发生时未及时履行

公告编号：2019-032

审议程序，现予以补充追认；

（2）2019 年 3 月 15 日浙江沛汐控股有限公司为公司向中国邮政储蓄银行
股份有限公司借款 120 万提供担保，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认；

（3）浙江沛汐控股有限公司、上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司提供财务资助，金额分别为：42,051.86 元、550,000.00 元，关联交易发生时未及时履行审议程序，现予以补充追认。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事刘慧芬、刘志军回避表
决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江沛汐控股有限公司

住所：浙江省杭州市江干区天达大厦 2 幢 729 室

注册地址：浙江省杭州市

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

实际控制人：刘慧芬

注册资本：6000 万元

主营业务：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货），实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）

住所：江西省上饶市信州区凤凰大道 22 号丽都国际 1-7

注册地址：江西省上饶市

企业类型：有限合伙企业

公告编号：2019-032

实际控制人：刘慧芬

注册资本：200 万元

主营业务：投资管理；资产管理；实业投资；创业投资；企业管理；投资咨询（除证券、期货），商务信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系

浙江沛汐控股有限公司为公司控股股东，持有公司股份数量 21,030,000 股，持股比例为 70.10%，公司实际控制人、董事长兼总经理刘慧芬持有其 100%股份；上饶市玉斛投资管理中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份数量 1,499,000股，持股比例为 5.00%，公司实际控制人、董事长兼总经理刘慧芬持有其 60%股份，公司董事刘志军持有其 40%股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保、财务资助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵守公平、自愿原则，不存在损害公司和其他股东的利益的……
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