公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-010

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839937 瀚野生物 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，健全和完善公司内部控制治理机制，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体情况详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新规定，对《公司章程》进行修订，《股东大会议事规则》中的相关条款也需同步进行修订。具体情况详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

公告编号：2020-010

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新规定，对《公司章程》进行修订，《董事会议事规则》中的相关条款也需同步进行修订。具体情况详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司治理水平，公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新规定，对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》中的相关条款也需同步进行修订。具体情况详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、（二）、（三）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
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