公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-013

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长刘慧芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、公司章程和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部
分条款。具体内容详见 2020 年 5 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2020-013

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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