公告日期：2020-06-30

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议的召开方式符合相关公司法的规定
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839937 瀚野生物 2020 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会就2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度监事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会就2019 年工作情况进行了总结，形成了《2019 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程关规定，结合公司编制了《江西瀚野生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字2020）第 334073 号保留意见审计报告，公司（含子公司）2019 年度实现净利润2，496，389.07 元，其中 2019 年度公司（不含子公司）实现的净利润为 2，630，868.82 元，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据《公司法》、公司章程等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及后期发展策略，公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计。议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

我司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任我司的挂牌审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资质，在职业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。该所同时也是我司 2016、2017……
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