公告日期：2022-04-29

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839938 天明科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海君悦(杭州）律师事务所褚月红、傅家杰律师。
（七）会议地点

杭州市萧山区经济技术开发区鸿兴路 358 号 5 幢 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（ 公告编号：2022-009）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《2021 年度董事会工作报告》，汇报了 2021 年董事会履职情况，对 2021 年度的工作进行了总结。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作了《2021 年度监事会工作报告》，汇报了 2021 年监事会履职情况，对 2021 年度的工作进行了总结。（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《关于公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据公司未来经营规划，公司编制了《关于公司 2022 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配》议案

为了公司长远发展，以及公司的产业布局考虑，拟定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2022 年继续聘任其为公司的财务报告审计机构。
（八）审议《关于补充确认关联交易》议案

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号2022-016）。

（九）审议《关于拟修订公司章程》议案

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-015）。
（十）审议《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品》议案

详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司预计利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号 2022-017）。
（十一）审议《关于追认公司购买银行理财产品》议案

详见公司同日在全国中小企业转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。