公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-028

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司对外投资成立全资子公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟投资成立一家全资子公司，其名称为“杭州天明品牌管理有限公司”。杭州天明品牌管理有限公司的注册地址为：中国（浙江）自由贸易试验区
杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 520 室。杭州天明
品牌管理有限公司的经营范围为：一般项目：品牌管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。杭州天明品牌管理有限公司的注
册资金为 100 万。本公司出资为人民币 100 万元，出资比例为 100%。

该公司的名称、注册地址、经营范围等具体信息以其所在地登记部门最终登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

公告编号：2022-028

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年 6 月 17 日，公司董事会收到单独持有 91.0747%股份的股东浙江天明
控股集团有限公司书面提交的关于投资成立全资子公司的议案，公司董事会认为增加临时提案符合相关规定，同意将股东浙江天明控股集团有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金
（二）投资标的基本情况
名称：杭州天明品牌管理有限公司
注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块
鸿兴路 358 号 5 幢 520 室

经营范围：一般项目：品牌管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公告编号：2022-028

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

浙江天明眼镜科

1,000,000 现金 认缴 100%

技股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
1、本公司拟投资成立一家全资控股公司，其名称为“杭州天明品牌管理有限公司”。
2、杭州天明品牌管理有限公司的注册地址为：中国（浙江）自由贸易试验区杭
州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 520 室。

3、杭州天明品牌管理有限公司的经营范围为：一般项目：品牌管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4、杭州天明品牌管理有限公司的注册资金为 100 万元。本公司出资为人民币100 万元，出资比例为 100%。
5、新公司的名称、注……
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