公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-035

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴雪峰

6.会议列席人员：监事会及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2022 年半年度报告的详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让

公告编号：2022-035

系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3
.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第三次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 23 号召开 2022 年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《补充确认偶发性关联交易（一）》
1.议案内容：

议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（一）》(公告编号：2022-038)。2.回避表决情况

关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决。本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《补充确认偶发性关联交易（二）》

公告编号：2022-035

1.议案内容：

议案详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（二）》(公告编号：2022-039)。2.回避表决情况

关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决。本议案非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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