公告日期：2024-04-29

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：中信证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

关于确认公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月
10 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交
易》对公司 2021 年度日常关联交易进行预计；于 2021 年 12 月 15 日召开第二
届董事会第二十次会议审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》、《关于预计 2022 年日常性关联交易》，预计公司 2021 年度新增的日常关联交易，对
公司 2022 年度日常关联交易进行预计；2022 年 3 月 25 日公司第二届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，预计公
司 2022 年新增的日常关联交易；2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第六次
会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》对公司 2023 年年度日常性关联交易进行预计。

在 2021 年度实际经营中，公司与 Evosys laser GmbH、LKsoftware GmbH
等关联方发生了关联交易的事项；在 2022 年度实际经营中，公司与关联方德中（深圳）激光智能科技有限公司、深圳市创世纪智能科技有限公司等发生了关联交易的事项，在 2023 年度实际经营中，公司与关联方深圳市大业激光成型技术有限公司、苏州大业三维打印技术有限公司、东莞市伟旺电子科技有限公司等关联方发生了关联交易的事项，为进一步规范公司运作、更好地保障公司及非关联股东的利益，公司对 2021 年度、2022 年度、2023 年度未进行审议的关联交易
进行确认。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于补充审议 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》，根据《公司章程》的有关规定，董事 Lothar Klein 系关联方，故回避表决本议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定,本议案尚需提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市伟旺电子科技有限公司

住所：广东省东莞市虎门镇大宁创业路 40 号 4 号楼 202 室

注册地址：广东省东莞市虎门镇大宁创业路 40 号 4 号楼 202 室

注册资本：500 万元

主营业务：研发、销售、安装、维护：电子产品、自动化设备、激光加工设备、光学检测设备、光机电一体化设备、计算机软件；机电设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人： 罗青云

控股股东： 罗青云

实际控制人：罗青云

关联关系：公司持股 5%以上股东何生茂控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：德中（深圳）激光智能科技有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋五路 9 号 101

注册地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区田洋五路 9 号 101

注册资本：3,000 万元

主营业务：电子半导体工业自动化设备、精密激光材料加工设备、光学检测设备、光机电一体化设备、自动化非标设备、自动化和信息化软件的研发、上门安装、测试、集成、销售、维护；货物及技术进出口。设备租赁及以上相关技术、设备配套工程技术咨询、技术服务、上门安装及维修服务。电子半导体工业自动化设备、精密激光材料加工设备、光学检测设备、光机电一体化设备、自动化非标设备、自动化和信息化软件的生产。

法定代表人：魏伟才

控股股东：魏伟才

实际控制人：魏伟才

关联关系：公司持股 5%以上股东何生茂控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市创世纪智能科技有限公司

住所：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路 46 号 A 栋 3 层

注册地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路 46 号 A 栋 3 层

注册资本：100 万元

主营业务：电子生产设备、光电产品、光学检测设备、智能设备、自动化设备及配件的研发和销售……
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