公告日期：2024-05-24

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：中信证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 胡宏宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,245,717 股，占公司有表决权股份总数的 65.3305%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 Lothar Klein、刘会艳因国外、外地
有相关工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议;

5. 国浩律师（天津）事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024
年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,245,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024
年的工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,245,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,245,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,245,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度财务决算情况及公司 2024 年度市场预测与经营策略、
研发项目安排等因素，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数37,245,717股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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