公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-025

证券代码：839942 证券简称：宏昌重工 主办券商：五矿证券
辽宁宏昌重工股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839942 宏昌重工 2024 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认为实际控制人控制的公司提供担保的议案》

补充确认公司为实际控制人控制的公司辽宁博际电气技术有限公司提供担保得事项。详见《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡魁。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其他能表明其身份的

公告编号：2024-025

有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证，股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人发电代表人之前述证件。

（二）登记时间：2024 年 7 月 18 日上午 8 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：荆云 电话：0419-7675322 传真：0419-7675188 电子邮箱：hc_jy011@163.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

辽宁宏昌重工股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日

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