公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-027

证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：安信证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：陆丁祥

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规 定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《2022 年半年度报告》，提交董事会审议。详见公司于 2022 年

公告编号：2022-027

8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司利润分配制度》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《杭州长风市政园林建设股份有限公司利 润分配制度》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告 编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-027

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;
《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2022 年半年度报告》。

杭州长风市政园林建设股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。