公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-041

证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：安信证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839943 长风股份 2022 年 12 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售子公司股权的议案》

根据公司战略调整和经营发展需要，公司拟以 1,430.87 万元的价格将公司
全资子公司浙江铁越建设有限公司（以下简称“浙江铁越”）100％的股权转让 给自然人万严峰。本次股权转让完成后，自然人万严峰将持有浙江铁越 100％ 股权。浙江铁越将不再纳入公司合并报表范围。本次出售涉及关联交易，公司 董事长陆丁祥及董事陆开祥回避表决，本次出售不构成重大资产重组。具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）
（二）审议《关于申请授权办理相关事宜的议案》

申请授权董事会、公司法定代表人及浙江铁越建设有限公司法定代表人、 执行董事、总经理根据法律、法规按照程序办理本次股权转让的有关事宜。包 括但不限于转授权、签署各种协议文件、办理工商变更等。

公告编号：2022-041

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或 法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办 理 登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电 话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 15 日 9:00-15:00

（三）登记地点：杭州长风市政园林建设股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：杭州富阳区东洲街道明星路 1 号

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