公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-043

证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：安信证券

杭州长风市政园林建设股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆丁祥

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-043

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司股权的议案》的议案

1.议案内容：

根据公司战略调整和经营发展需要，公司拟以 1,430.87 万元的价格将公司

全资子公司浙江铁越建设有限公司（以下简称“浙江铁越”）100％的股权转让给 自然人万严峰。本次股权转让完成后，自然人万严峰将持有浙江铁越 100％股 权。浙江铁越将不再纳入公司合并报表范围。本次出售涉及关联交易，公司股 东陆丁祥、陆新国及杭州宇神投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，本次

出售不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 01 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《出售子公司股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2022-040）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 899,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东陆丁祥、陆新国、杭州宇神投资管理合伙企业（有限合伙）回避 表决。

（二）审议通过《关于申请授权办理相关事宜的议案》的议案

1.议案内容：

申请授权董事会、公司法定代表人及浙江铁越建设有限公司法定代表人、 执行董事、总经理根据法律、法规按照程序办理本次股权转让的有关事宜。包 括但不限于转授权、签署各种协议文件、办理工商变更等。

公告编号：2022-043

2.议案表决结果：

普通股同意股数 899,613 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陆丁祥、陆新国、杭州宇神投资管理合伙企业（有限合伙）回避 表决。

三、备查文件目录

《杭州长风市政园林建设股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决

议》。

杭州长风市政园林建设股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日……
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