公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-025

证券代码：839943 证券简称：长风股份 主办券商：安信证券
杭州长风市政园林建设股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 2 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839943 长风股份 2023 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市富阳区东洲街道明星路 1 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

见公司于2023年7月18日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《杭州长风市政园林建设股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2023-023）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的《授权委托书》（格式详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代

公告编号：2023-025

理人本人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的《授权委托书》、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5、办理登记手续可用传真、信函或者现场方式，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 1 日 9:00-15:00

（三）登记地点：杭州长风市政园林建设股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：杭州富阳区东洲街道明星路 1 号

联系电话：0571-63339893

传真：0571-63339891

联系人：孙银儿

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录

《杭州长风市政园林建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州长风市政园林建设股份有限公司董事会
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