公告日期:2023-09-25
公告编号:2023-079
证券代码:839944 证券简称:神州精工 主办券商:银河证券
河南神州精工制造股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:化工园区办公楼三楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱贵州
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定,会议召开不需要相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数73,451,400 股,占公司有表决权股份总数的 81.61%。
出席和授权出席本次股东大会的中小股东共 2 人,持有表决权的股份总数2,706,600 股,占公司有表决权股份总数的 3.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-079
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河南神州精工制造股份有限公司股权激励计划(草案)(第三
次修订稿)》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《股权激励计划(草案)(第三次修订稿)》(公告编号:2023-074)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 72,289,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.42%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为朱贵州, 其所
持公司股份 1,162,000 股不计入有表决权股份总数。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
一 河南神 2,706,600 100% 0 0% 0 0%
州精工
制造股
份有限
公司股
权激励
公告编号:2023-079
计划
(草
案)
(第三
次修订
稿)
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《河南神州精工制造股份有限公司 2023 年第四次临时 股东大会会议决议》。
河南神州精工制造股份有限公司
董事会
……
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