公告日期：2023-11-16

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券

河南神州精工制造股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 11 月 9 日，河南神州精工制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次回

购方案尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，公司拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.6元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.6元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

(一）公司股票二级市场交易情况

目前，公司股票交易方式为做市转让方式，公司于 2023 年 11 月 9 日召开董事会审

议通过股份回购方案决议日前 60 个交易日收盘价均价为 3.6 元/股，改价格具有参考意义。

（二）公司每股净资产价格

根据公司披露的 2023 年半年度报告，截止 2023 年 6 月 30 日，公司每股净资

产为 2.07 元，本次回购价格上限高于公司最近一年经审计的每股净资产。

（三）公司前期发行价格

公司自挂牌以来进行 3 次股票发行，发行情况如下：

序号 新增股票挂牌转让时间 发行数量（万股） 发行价格（元/股）

1 2019 年 7 月 5 日 1,386.40 1.5

2 2020 年 10 月 28 日 2,200.00 3.0

3 2022 年 1 月 8 日 2,000.00 3.5

对此次回购价格具有一定参考意义。

（四）前次回购价格

公司于 2023 年 4 月 11 日审议通过了《回购股份方案》，并于 2023 年 6 月 19 日完

成回购。公司自前次回购结束未发生重大变动，前次回购价格未 3.54 元/股，该价格具

有一定参考意义。

（五）同行业可比公司情况：

公司主营业务为装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售。按照《挂牌公司管理型行业分类》，公司所属行业为“制造业（C）-黑色金属冶炼和压延加工业(C31)-钢压延加工(C314)-钢压延加工(C3140)”,公司同行业可比参照公司的基本情况如下：

序号 可比公司 市盈率 市净率

1 华精新材 8.60 1.45

2 钢研功能 33.16 1.54

3 天驰新材 3.55 0.43

平均值 14.29 1.00

注：每股净资产、基本每股收益均为 2023 年半年报数据；每股市价为 2023 年 11 月 8 日收盘

价，当日没有收盘价的按……
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