公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：化工园区办公楼三楼
3. 会议召开方式：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱贵州
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更公告》
1.议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机
构。内容详见公司于 2024 年 1 月 10 在全国股转系统披露的《会计师事务所变更
公告》(编号 2024-002)

公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开河南神州精工制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号: 2024-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

河南神州精工制造股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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