公告日期：2024-06-17

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱贵州
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,741,452 股，占公司有表决权股份总数的 78.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司拟以发行股票方式收购河南心连心智能装备科技有限
公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

公司为实现机械制造板块的业务整合，延伸业务链，进一步扩大经营范围，
拟以 3.6 元/股价格，非公开定向发行股份 25,700,000 股，发行总额 92,520,000
元用于收购河南心连心化学工业集团股份有限公司持有的河南心连心智能装备科技有限公司100%股权。预计本次定向发行股票后，公司总股本达到115,700,000股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
16,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南心连心化学工业集团股份有限公司、田晓东、李灏、张传珍。
（二）审议否决《关于＜公司股票定向发行说明书＞的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，公司本次拟发行股票的种类为人民币普通股，每股 3.6 元，向河南心连心化学工业集团股份有限公司非公开定向增发不超过 25,700,000 股，预计募集资金总额不超过 92,520,000 元。就本次发行事宜，公司已制定股票发行方案，并将于股东大会审议通过后予以实施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
16,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南心连心化学工业集团股份有限公司、田晓东、李灏、张传珍。
（三）审议否决《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，自下列条件全部满足之日起生效：

发行人董事会批准本次股票发行；

发行人股东大会批准本次股票发行；

本次交易经股转系统审核通过，并取得股转系统出具的同意发行股份购买资产的函。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
16,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南心连心化学工业集团股份有限公司、田晓东、李灏、张传珍。
（四）审议否决《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权明确规定。为明确
本次定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对在册股东不做优先认购安排，在册股东……
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