公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-052

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱贵州

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披
露的公司《2024 年半年度报告》（2024-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-052

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《河南神州精工制造股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大 会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关联交易公告》
1.议案内容：

根据公司经营业务需要，公司计划 2024 年从控股股东河南心连心化学工
业集团股份有限公司借入 4,000.00 万元资金用于日常经营周转使用，期限及 利息以借款合同为准。

具体内容详见 2024 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（2024-056）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补追认为全资子公司提供担保的公告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上

公告编号：2024-052

披露的公司《关于补追认为全资子公司提供担保的公告》。（2024-057）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的公告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上
披露的公司《关于调整公司组织架构的公告》。（2024-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《对全资子公司增资的公告》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司 （以下简称“安徽心连心”）增加注册资本 6,500 万元，其中拟以对安徽心连 心 6,500.00……
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