公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-058

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司对

全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）增加注册资本 6,500 万元，其中拟以对安徽心连心6,500.00 万元的债权以债转股形式对其出资。即公司对安徽心连心的出资额由5,100 万元人民币增至 11,600 万人民币。本次增资不改变安徽心连心股权结构，公司持有安徽心连心的股权比例仍为 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《对全资子
公司增资的公告》。

公告编号：2024-058

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽心连心重型封头有限公司

住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册资本：51,000,000

主营业务：封头、弯头、弯管、法兰加工、制造、销售；金属材料销售；货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：朱贵州

控股股东：河南神州精工制造股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

根据公司发展需要，公司拟对全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以

公告编号：2024-058

下简称“安徽心连心”）增加注册资本 6,500.00 万元，其中拟以对安徽心连心6,500.00 万元的债权以债转股形式对其出资。即公司对安徽心连心的出资额由5,100.00 万元人民币增至 11,600.00 万人民币。本次增资不改变安徽心连心股权结构，公司持有安徽心连心的股权比例仍为 100%。
2. 投资标的的经营和财务情况

根据河南华勤联合会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截
至 2023 年 12 月 31 日，安徽心连心重型封头有限公司资产总额 263,911,140.88
元，净资产 61,988,891.66 元；2023 年营业收入 111,914,770.02 元，净利润
为 13,783,821.04 元。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 □资产 □股权 ……
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