公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-060

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证
券

河南神州精工制造股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱贵州
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,741,452 股，占公司有表决权股份总数的 78.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-060

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易公告》
1.议案内容：

根据公司经营业务需要，公司计划 2024 年从控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司借入 4,000.00 万元资金用于置换高息贷款，期限及利息以借
款合同为准。具体内容详见 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（2024-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,741,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《对全资子公司增资的公告》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）增加注册资本 6,500 万元，其中拟以对安徽心连心6,500.00 万元的债权以债转股形式对其出资。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,741,452 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避表决。

公告编号：2024-060

三、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。
河南神州精工制造股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 7 日

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