公告日期：2024-09-30

河南神州精工制造股份有限公司对

全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）通过债转股的方式进行股权投资。公司已于 2024 年 8 月
23 日、2024 年 9 月 7 日分别举办了第三届董事会第十七次会议、2024 年第三次
临时股东大会审议通过了《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。经审计评估后，确定了具体的估值及定价，本次召开第三届董事会第十八次会议审议具体的转股金额及定价。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华专
字（2024）第 011772 号），截止 2024 年 7 月 31 日，我公司应收安徽心连心债权
为 64,781,307.58 元；根据北京公信评估有限公司出具的《资产评估报告》（公信评报字[2024]第 010041 号），安徽心连心评估净资产为 82,444,652.70 元，每股净资产 1.62 元。

公司拟将持有安徽心连心 6,400 万元债权的部分进行债转股，其余部分以债权形式保留。公司在本次每股净资产评估结果的基础上与安徽心连心经协商确定，拟以 1.6 元/股的价格进行债转股，增加安徽心连心注册资本 4,000 万元。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于对全资
子公司增资的公告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽心连心重型封头有限公司

住所：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册地址：安徽省滁州市全椒县襄河镇传塘路 128 号

注册资本：51,000,000

主营业务：封头、弯头、弯管、法兰加工、制造、销售；金属材料销售；货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：朱贵州

控股股东：河南神州精工制造股份有限公司

实际控制人：刘兴旭

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）通过债转股的方式进行股权投资。公司已于 2024 年 8 月
23 日、2024 年 9 月 7 日分别举办了第三届董事会第十七次会议、2024 年第三次
临时股东大会审议通过了《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。经审计评估后，确定了具体的估值及定价，本次召开第三届董事会第十八次会议审议具体的转股金额及定价。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华专
字（2024）第 011772 号），截止 2024 年 7 月 31 日，我公司应收安徽心连心债权
为 64,781,307.58 元；根据北京公信评估有限公司出具的《资产评估报告》（公信评报字[2024]第 010041 号），安徽心连心评估净资产为 82,444,65……
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