公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-064

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-064

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839944 神州精工 2024 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对全资子公司增资的公告》

根据公司发展需要，公司拟向全资子公司安徽心连心重型封头有限公司（以下简称“安徽心连心”）通过债转股的方式进行股权投资。公司已于 2024 年 8
月 23 日、2024 年 9 月 7 日分别举办了第三届董事会第十七次会议、2024 年第三
次临时股东大会审议通过了《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-058）。经审计评估后，确定了具体的估值及定价，本次召开 2024 年第四次临时股东大会审议具体的转股金额及定价。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华专
字（2024）第 011772 号），截止 2024 年 7 月 31 日，我公司应收安徽心连心债权
为 64,781,307.58 元；根据北京公信评估有限公司出具的《资产评估报告》（公信评报字[2024]第 010041 号），安徽心连心评估净资产为 82,444,652.70 元，每股净资产 1.62 元。

公司拟将持有安徽心连心 6,400 万元债权的部分进行债转股，其余部分以债权形式保留。公司在本次每股净资产评估结果的基础上与安徽心连心经协商确定，拟以 1.6 元/股的价格进行债转股，增加安徽心连心注册资本 4,000 万元。（二）审议《关于关联交易的公告》

公告编号：2024-064

根据公司经营业务需要，公司计划 2024 年从控股股东河南心连心化学工业集团股份有限公司借入 3,400.00 万元资金用于日常经营周转使用，期限及利息以借款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东……
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