
公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-040
证券代码:839949 证券简称:中润股份 主办券商:东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:孙凤明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《证劵法》等相关法律规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 85,690,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认变更公司住所并修改〈公司章程〉》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司修改了《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
公告编号:2019-040
变更前公司注册地址为:安阳市龙安区文明大道与梅东路交叉口向西 500 米(原东风乡种子站)
变更后公司注册地址为:安阳市龙安区文明大道与钢二路交叉口南 50 米路东
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交
公司股东大会审议。公司已于 2019 年 8 月 21 日取得注册地址变更的营业执照。
2.议案表决结果:
同意股数 85,690,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
河南省中润建设工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议
河南省中润建设工程股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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