公告日期：2019-11-13

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司

关于追认对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立平山县普润文化传播有限公司。

公司注册地址为河北省石家庄市平山县平山镇平光大街 168 号，注册资本壹
佰万元整，于 2019 年 9 月 19 日完成工商注册登记并取得营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认
对外投资设立控股子公司》议案，本次投资事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立的平山县普润文化传播有限公司主要经营范围是文化艺术交流活动的组织、策划，教育软件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售，会议及展览展示服务，拓展训练服务，市场营销策划等。涉及进入新的领域，是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立的平山县普润文化传播有限公司主要经营范围是文化艺术交流活动的组织、策划，教育软件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售，会议及展览展示服务，拓展训练服务，市场营销策划等。涉及进入新的领域，是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：平山县绿土农业科技有限公司

住所：河北省石家庄市平山县平山镇平光南大街 168 号

注册地址：河北省石家庄市平山县平山镇平光南大街 168 号

法定代表人：张焕强

实际控制人：张子为

主营业务：农业科技开发、技术服务、技术咨询，土地整理，农田水利工程、园林绿化工程施工，农副产品初加工，销售及仓储服务，建筑材料（不设储存场地）、管材、五金电料、机电设备、装饰材料销售，工程机械设备租赁。

注册资本：20,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：北京普华嘉信国际咨询有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳北路 145 号 13 号楼（六里屯孵化器 5024 号）

注册地址：北京市朝阳区朝阳北路 145 号 13 号楼（六里屯孵化器 5024 号）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙秀梅

实际控制人：孙秀梅

主营业务：经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；市场调查；会议服务；企业策划；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；翻译服务。

注册资本：1,000,000
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：平山县普润文化传播有限公司
注册地：河北省石家庄市平山县平山镇平光大街 168 号

经营范围：文化艺术交流活动的组织、策划，教育软件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售，教育信息咨询服务，计算机软硬件的技术开发、销售，人工智能设备的技术研发、技术咨询、技术服务，翻译服务，企业管理咨询，商务信息咨询（投资咨询除外），企业形象策划，办公用品、教学设备、教学仪器、体育器材……
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