公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-047

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙凤明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证劵法》等相关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 85,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认设立 PPP 项目公司》议案
1.议案内容：

公司为实施 PPP 项目，依照《林州市妇女儿童医院 PPP 项目合作框架协议》、
《林州市妇女儿童医院 PPP 项目股权投资合作协议》的约定，公司与林州市城市

公告编号：2019-047

投资集团有限公司、信恒伟嘉（北京）资产管理有限公司于 2019 年 7 月 24 日在
林州市正式成立项目公司林州市中城医疗管理服务有限公司。

公司注册地址为河南省安阳市林州市桂园街道红旗渠大道东段建筑大厦 A座 G001，注册资本伍仟万圆整。
2.议案表决结果：

同意股数 85,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司将工程设计资质转至全资子公司经营》议案
1.议案内容：

为助推全资子公司迅速拓展市场，实现公司市场战略布局，公司董事会决定将公司建筑装饰工程设计专项甲级相关业务转至全资子公司经营，依照国家相关资质管理法律、法规，须经由相关部门实际核准后经营。
2.议案表决结果：

同意股数 85,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司将工程设计资质转至全资子公司经营》议案
1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理关于公司将工程设计资质转至全资子公司经营的一切相关事宜。

公告编号：2019-047

2.议案表决结果：

同意股数 85,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
河南省中润建设工程股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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