公告日期：2020-04-30

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
等有关法律法规的规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、中华人民共和国证监会（以下简称“中
国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有
限责任公司（简称“全国股转公司”）的有关
规定，制定本章程。

第四条 公司住所: 安阳市龙安区文明大道 第四条 公司住所: 安阳市龙安区文明大道
与梅东路交叉口向西 500 米（原东风乡种子 与钢二路交叉口南 50 米路东。

站）。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围是: 第十二条 经依法登记，公司的经营范围是:房屋建筑工程施工、建筑装修装饰、消防设 房屋建筑工程施工、建筑装修装饰、消防设施工程施工、市政道路工程施工、机电设备 施工程施工、市政道路工程施工、机电设备
安装（以上项目凭有效资质证经营）（依法须 安装（以上项目凭有效资质证经营）、园林绿经批准的项目，经有关部门批准后方可开展 化工程服务。（依法须经批准的项目，经有关
经营活动）。 部门批准后方可开展经营活动）。

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会作出特别 照法律、法规的规定，经股东大会作出特别决议，可以采用下列方式增加注册资本: 决议，可以采用下列方式增加注册资本:

(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定的其他方式。 (五)法律、行政法规规定的其他方式。

公司公开或者非公开发行股份的，公司原股
东不具备优先认购权。

第二十一条 公司在下列情况下，可以依照 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份: 收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股票的其他公司合并；

(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 立决议持异议，要求公司收购其股份的。

份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
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