公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-008

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司

关于追认偶发性关联交易暨资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南省
中润达建筑科技有限公司与郑州易园区信息科技有限公司于 2019 年 7 月 3 日签
订了“园宝金服”信用咨询与管理服务协议借款 200 万元整，因“园宝金服”借款平台不对公司转帐，所以此笔借款直接转入公司董事长孙凤明个人账户，此笔
借款已于 2020 年 4 月 28 日归还。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
追认偶发性关联交易暨资金占用》议案，此议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙凤明

住所：河南省安阳市北关区平原路 6 号院 501 号楼 3 单元 6 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

公告编号：2020-008

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关次关联交易所涉及借款事项产生的利息费用均由控股股东、实际控制人孙凤明个人承担。
四、交易协议的主要内容

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南省
中润达建筑科技有限公司与郑州易园区信息科技有限公司于 2019 年 7 月 3 日签
订了 6 个月的“园宝金服”信用咨询与管理服务协议，借款 200 万元整，“园宝金服”为此公司的网络借贷信息中介服务平台。因“园宝金服”借款平台不对公司转帐，所以此笔借款直接转入公司董事长孙凤明个人账户，在此期间产生的利
息费用由孙凤明个人支付，公司全资子公司于 2020 年 1 月 2 日归还此笔借款，
孙凤明已于 2020 年 4 月 28 日将 200 万元整归还到全资子公司账户。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易暨资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。本次交易期间产生的额外费用均由孙凤明本人承担，未对公司财务状况及经营业绩造成重大影响。

公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

2020 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议确认上述资金占
用事项，并提请 2019 年年度股东大会审议。

截止 2020 年 4 月 28 日，孙凤明已归还全部占用资金。

六、备查文件目录
《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2020-008

河南省中润建设工程股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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