公告日期：2020-05-22

河南省中润建设工程股份有限公司

章 程

二〇二零年五月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨与经营范围 ...... 3
第三章 公司股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会......20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会......28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会........29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计......32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通知...... 33

第二节 公告...... 34

第十章 投资者关系管理 ...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算......36

第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则......38

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中华人民共和国证监会 （以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）的有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起设立方式设立，系由河南省安泰建筑有限公司整体变更而来。河南省安泰建筑有限公司原有债权、债务由股份公司承继。

第三条 公司注册名称:河南省中润建设工程股份有限公司

第四条 公司住所: 安阳市龙安区文明大道与钢二路交叉口南 50 米路东。
第五条 公司注册资本为人民币 8569 万元，等额划分为 8569 万股。

第六条 公司营业期限:长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 公司的经营宗旨:工程合格率 100%，客户满意率 100%。

第十二条经依法登记，公司的经营范围是: 房屋建筑工程施工、建筑装修装饰、消防设施工程施工、市政道路工程施工、机电设备安装（以上项目凭有效资质证经营）、园林绿化工程服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方
可开展经营活动）。

第三章 公司股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任 何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，……
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