公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-032

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券
河南省中润建设工程股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孙凤明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

因公司经营需要，根据各项目劳务需求，在 2021 年与公司股东、董事孙凤新控股公司郑州咚咚点兵信息技术有限公司、河南咚咚点兵建筑科技有限公司、安阳市咚咚点兵互联网生产服务平台有限公司发生关联交易预计为 4000 万元；

公告编号：2020-032

与北京咚咚聚将信息技术集团有限公司发生关联交易预计 15 万元，为其租用我公司全资子公司中润达的房屋作为经营场所使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事孙凤新先生回避表决，董事孙凤明先生因与关联董事孙凤新先生系胞兄弟关系而回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2021 年 1 月 14 日召开
公司 2021 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

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