公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-034

证券代码：839949 证券简称：中润股份 主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2021 年 （2020）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 向关联方采购劳务 40,000,000

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 租赁业务 150,000.00

合计 - 40,150,000. -

00

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况

公告编号：2020-034

因公司经营需要，根据各项目劳务需求，在 2021 年与公司股东、董事孙凤新控股公司郑州咚咚点兵信息技术有限公司、河南咚咚点兵建筑科技有限公司、安阳市咚咚点兵互联网生产服务平台有限公司发生关联交易预计为 4000 万元；与北京咚咚聚将信息技术集团有限公司发生关联交易预计 15 万元，为其租用我公司全资子公司中润达的房屋作为经营场所使用。

公司股东、董事孙凤新是以上公司实际控制人，孙凤新是我公司实际控制人孙凤明之弟弟，以上公司为我公司提供劳务服务构成关联交易。

2、关联方基本情况

1）名称：郑州咚咚点兵信息技术有限公司

住所：河南省郑州市金水区未来路 366 号金融港亿朗众创空间二楼 34 号

主营业务：信息技术服务

关联关系：公司董事、股东孙凤新控制的企业

2）名称：安阳市咚咚点兵互联网生产服务平台有限公司

住所：河南省安阳市文峰区县前街与马号街交叉口向东 20 米路南 20 号

主营业务：互联网生产服务

关联关系：公司董事、股东孙凤新控制的企业

3）名称：河南咚咚点兵建筑科技有限公司

住所：河南省安阳市林州市桂林镇行政街 1 号

主营业务：建筑施工劳务

关联关系：公司董事、股东孙凤新控制的企业

4）名称：北京咚咚聚将信息技术集团有限公司

住所：北京市海淀区花园路 5 号 133 幢 2 层 202 室

主营业务：信息技术服务

关联关系：公司董事、股东孙凤新控制的企业
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于

公告编号：2020-034

预计 2021 年日常性关联交易》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此
议案关联董事孙凤明、孙凤新回避本议案的表决。并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易……
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