公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-001

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王文京

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议确认公司 2022 年度财务审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-001

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2022 年度财务审阅报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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