公告日期：2023-03-24

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王文京

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度总经理报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度总经理报告》，向董事会汇报 2022 年总经理履职情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报 2022 年董事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《独立董事制度》规定，公司独立董事分别汇报了 2022年履职情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-015）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2022 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。详见公司
于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《……
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