公告日期：2023-03-24

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2023年3月23日由公司第三届董事会第十三次会议审议通过。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 11:00-11:50。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839951 用友汽车 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市君合律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E101 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报 2022 年董事会履职情况。
（二）审议《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报公司监事会 2022 年度的履职情况。

（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》和《独立董事制度》规定，公司独立董事分别汇报了 2022年履职情况。
（四）审议《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-015）及《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
（五）审议《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

公司管理层制作了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2022 年财务决算情况。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司正在申报首次公开发行 A 股股票并在科创板上市，且公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会 2022年第 15 次会议审议通过。因此，公司 2022 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并出具公司 2023 年度审计报告。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》
详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司委
托理财的公告》（公告编号：2023-019）。
（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2023年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《用……
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