公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-030

证券代码：839951 证券简称：用友汽车 主办券商：国泰君安
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：郭新平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经审计<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2020
年度、2021 年度及 2022 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度及 2022

公告编号：2023-030

年度的财务报告进行了审计并出具了审计报告，报告编号为安永华明（2023）审字第 61357229_A02 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于经审核<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司内部控
制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的内部控制自我评价报告进行了审核，并出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司内部控制审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司主要税种纳税
情况>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的相应期间主要税种纳税情况以及税收优惠出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司主要税种纳税情况专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-030

（四）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申报财务报表
与原始财务报表的差异比较表>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司编制的申报财务报表与 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的原
始财务报表的差异比较表出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申报财务报表与原始财务报表的差异比较表的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司非经常性损益
明细表>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行股票并上市，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的相应期间的非经常性损益情况出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司非经常性损益的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关三方监管协议的议案》1.议案内容：

为规范本次发行上市募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公……
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