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公告日期：2018-12-12
公告编号：2018-020
证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月28日以文件方式发出
5.会议主持人：监事会主席沈怡静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举沈怡静继续为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名沈怡静女士为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事
公告编号：2018-020
会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。沈怡静女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吴佳祺继续为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名沈吴佳祺女士为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴佳祺女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届监事会第八次会议决议》
上海昂克文化传媒股份有限公司
监事会
2018年12月12日
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