公告日期：2018-12-28

上海昂克文化传媒股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,857,143股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易事项》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对2019年度可能发生的日常关联交易做出如下预计：
（1）预计2019年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生不超过30万人民币商品采
（2）预计2019年公司接受上海昂克建筑装潢设计有限公司提供不超过300万人民币装潢设计的关联交易。
（3）预计2019年公司接受上海依伍依拾科技有限公司提供不超过200万人民币技术服务的关联交易。
（4）公司实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过200万元，不记收利息。2.议案表决结果：

同意股数2,857,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

股东王昕为上海欧选进出口贸易有限公司、上海物昂建筑装潢设计有限公司、上海依伍依拾科技有限公司的法定代表人、股东及执行董事，上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人陶汝君与王昕为一致行动人，所以二者均为关联方。出席本次股东大会的关联方股东王昕持股5,400,000股，上海昂聚投资咨询合伙企业（有限合伙）持股2,600,000股，合计持股8,000,000股，二者均回避表决。
（二）审议通过《关于选举王昕继续为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王昕先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王昕先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数10,857,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名贝佳毅先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。贝佳毅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。2.议案表决结果：

同意股数10,857,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举陶汝君继续为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陶汝君女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陶汝君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。2.议案表决结果：

同意股数10,857,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于选举陈一秋继续为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公
二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈一秋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章……
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