公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-018

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-018

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海昂克文化传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年半年度利润分配方案>的议案》

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 10,665,030.04 元，公司拟以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.30 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区镇宁路 465 弄 181 号 2 幢 3 楼

联系电话：021-32031279

传真电话：021-32031279

邮政编码：200050

联系人：陈一秋

公告编号：2019-018

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
1、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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