公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-022

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：董事长王昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2020 年度可能发生的日
常关联交易做出如下预计：

（1）预计 2020 年公司与上海欧选进出口贸易有限公司发生不超过 30 万人民
币商品采购的关联交易。

公告编号：2019-022

（2）预计 2020 年公司接受上海昂克建筑装潢设计有限公司提供不超过 200 万
人民币装潢设计的关联交易。

（3）预计 2020 年公司接受上海依伍依拾科技有限公司提供不超过 150 万人民
币技术服务的关联交易。
（4）公司实际控制人王昕向公司提供累计借款金额不超过 200 万元，不计收 利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王昕为本公司实际控制人，为上海欧选进出口贸易有限公司、上海昂克建 筑装潢设计有限公司、上海依伍依拾科技有限公司的法定代表人、股东及执行 董事，该董事与本议案存在关联关系，已回避表决。

陶汝君为公司实际控制人王昕的配偶，为公司一致行动人，已回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开上海昂克文化传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-022

上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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