公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-023

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：过半数以上监事推举监事唐正府
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈希园为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

因原监事沈怡静提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，现提名陈希园为公司新任监事，陈希园未被列为失信被执行人， 具备监事任职资格条件，该议案尚待 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

公告编号：2019-023

在股东大会选举新任监事前，原监事沈怡静女士仍依照法律、行政法规和公 司章程的规定，履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 5 日

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