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发表于 2020-02-25 16:14:32 股吧网页版
昂克传媒:监事、监事会主席任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-25


公告编号:2020-003

证券代码:839958 证券简称:昂克传媒 主办券商:中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司监事、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第五次会议于 2020 年2 月 25 日审议并通过:

提名李时先先生为公司监事,任职期限至第二届监事会任期届满,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

任命陈希园女士为公司监事会主席,任职期限至本届监事会届满之日止,自 2020
年 2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由
半数以上监事推举监事唐正府主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因

因原监事吴佳祺提出辞职,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,现选举李时先为公司新任监事,李时先未被列为失信被执行人,具备监事任职资格条件,该议案尚待 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
在股东大会选举新任监事前,原监事吴佳祺女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规

公告编号:2020-003

定,履行监事职务。

原监事会主席沈怡静女士因个人原因辞去公司监事会主席职务,为保证公司监事会正常履行职能,监事会选举陈希园担任公司第二届监事会新任监事会主席,任职期限至
本届监事会届满之日止,自 2020 年 2 月 25 日起生效。该议案无需 2020 年第一次临时
股东大会审议通过。
(三)新任董监高人员履历

李时先,男,1978 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。2002
年 1 月至 2007 年 1 月,任 OMNICOM GROUP 集团 TBWA CHINA 腾迈中国资深美术
指导;2007 年 1 月至 2009 年 1 月,任 EURO RSCG 灵智整合行销传播集团创意副总监;
2009 年 2 月至 2010 年 7 月,任北京灵思传播机构上海公司创意总监;2010 年 7 月至
2012 年 4 月,任上海博达大桥广告有限公司创意总监;2012 年 5 月至 2018 年 3 月,任
上海正同广告传播有限公司创始合伙人;2018 年 5 月至今,任上海昂克文化传媒股份有限公司创意合伙人。
二、任免对公司产生的影响
(一)任免对公司生产、经营的影响:

本次监事李时先先生、监事会主席陈希园女士的任职符合公司实际发展的需要,其任职不会对公司生产、经营产生不利影响,有利于完善公司治理。
三、备查文件
《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
监事会

公告编号:2020-003

2020 年 2 月 25 日

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