公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-003

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司监事、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年2 月 25 日审议并通过：

提名李时先先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈希园女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2020
年 2 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

本次会议召开 10 日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由
半数以上监事推举监事唐正府主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因原监事吴佳祺提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举李时先为公司新任监事，李时先未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
在股东大会选举新任监事前，原监事吴佳祺女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规

公告编号：2020-003

定，履行监事职务。

原监事会主席沈怡静女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会正常履行职能，监事会选举陈希园担任公司第二届监事会新任监事会主席，任职期限至
本届监事会届满之日止，自 2020 年 2 月 25 日起生效。该议案无需 2020 年第一次临时
股东大会审议通过。
（三）新任董监高人员履历

李时先，男，1978 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002
年 1 月至 2007 年 1 月，任 OMNICOM GROUP 集团 TBWA CHINA 腾迈中国资深美术
指导；2007 年 1 月至 2009 年 1 月，任 EURO RSCG 灵智整合行销传播集团创意副总监；
2009 年 2 月至 2010 年 7 月，任北京灵思传播机构上海公司创意总监；2010 年 7 月至
2012 年 4 月，任上海博达大桥广告有限公司创意总监；2012 年 5 月至 2018 年 3 月，任
上海正同广告传播有限公司创始合伙人；2018 年 5 月至今，任上海昂克文化传媒股份有限公司创意合伙人。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事李时先先生、监事会主席陈希园女士的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。
三、备查文件
《上海昂克文化传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
监事会

公告编号：2020-003

2020 年 2 月 25 日

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