公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-005

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事雷雨田因新冠肺炎疫情缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员参加了本次会议。

公告编号：2020-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李时先为公司新任监事的议案》
1.议案内容：

因原监事吴佳祺提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举李时先为公司新任监事，李时先未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件，该议案尚待 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

在股东大会选举新任监事前，原监事吴佳祺女士仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李时先 监事 任职 2020 年 3 月 11 日 2020年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《上海昂克文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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