公告日期：2020-03-27

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。

（一）连续 12 个月内累计担保总额达到最近 （一）担保总额达到最近一期经审计的公司
一期经审计的公司净资产的 50％的担保； 净资产的 50％的担保；

（二）连续 12 个月内累计担保总额达到最近 （二）连续 12 个月内累计担保总额达到最近
一期经审计的公司总资产的 30％的担保； 一期经审计的公司总资产的 30％的担保；

（三）单笔担保额达到最近一期经审计净资 （三）单笔担保额达到最近一期经审计净资
产 10％以上的担保； 产 10％以上的担保；

（四）为资产负债率达到 70％以上的担保对 （四）为资产负债率达到 70％以上的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；

以上所称“公司及公司控股子公司的对外 以上所称“公司及公司控股子公司的对外
担保总额”是指包括公司对控股子公司担保 担保总额”是指包括公司对控股子公司担保
在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司
对外担保总额之和。 对外担保总额之和。

对股东、实际控制人及其关联方提供的担 对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保，股东大会在审议为股东、实际控制人及 保，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该 其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。 决权的半数以上通过。

第四十五条 股东大会会议由董事会召集， 第四十五条 股东大会会议由董事会召集，
董事长主持；董事长不能履行职务或者不履 董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能 行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事主持。 事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大 监事会自行召集的股东大会，由监事会
会会议职责的，监事会应当及时召集和主持； 主席主持。监事会主席不能履行职务或者不监事会不召集和主持的，连续九十日以上单 履行职务时，由监事会副主席主持；监事会独或者合计持有公司百分之十以上股份的股 副主席不能履行职务或不履行职务时，由半
东可以自行召集和主持。 数以上监事共同推举一名监事主持。

股东依法自行召集的股东大会，由召集
人推选代表主持。

第四十六条 召开股东大会会议，召集人应 第四十六条 召开股东大会会议，召集人应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于 当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；召开临时股 会议召开二十日前通知各股东；召开临时股东大会，召集人应当于会议召开十五日前通 东大会，召集人应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议 知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。