公告日期：2020-03-27

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监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于拟修订
监事会议事规则的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该
议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

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监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确公司监事会的职责、权限和议事程序，规范监事会的组织和
行为，充分发挥监事会的监督作用，维护公司、股东和员工的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《 公司法》”）及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 监事会是公司的最高监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事
及高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

第三条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并
报告工作。监事会应与董事会和总经理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等工作提出书面建议。

第二章 监事会的职权

第四条 监事会会议的组成人员为依法选举产生的全体监事。

第五条 监事会行使下列职权：

（一） 检查公司的财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务进行监督，对违反法律、法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或者国家有权机构报告；

（四） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五） 向股东大会提出提案；

（六） 依照公司法第一百五十一条以及本章程的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七） 列席董事会会议；

（八）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（九） 本章程规定或者股东大会授予的其他职权。

第三章 会议的召集和通知

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会应当每六个月至少召开一次定期会议。

第七条 出现下列情况之一的，监事会应当在十个工作日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、《公
司章程》和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）股东对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到有关部门处罚时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第八条 监事会会议由监事会主席依法召集；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集监事会会议。

第九条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日
将书面会议通知，传真、电话、邮件、专人送出等方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

如遇紧急情况或全体监事一致同意的，可豁免临时监事会会议应当提前三天以书面的方式通知的规定，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 监事会会议书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第四章 会议提案

第十一条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体
监事征集会议提案。监事视需要可向公司员工征求意见，在征求意见时……
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