公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-017

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：上海市凤阳路 659 号 9 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈笑彦女士
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海华绍文化传播股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2021-017

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《上海华绍文化传播股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华绍文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海华绍文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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